Прозрачность ценой в 15 млрд рублей: Комментарии от Tax Global Consulting
Вопросы, про конфиденциальное владение активами нам задают очень часто. Ведь, в современной российской действительности, непрозрачность владельца актива или бизнеса – это инструмент к какой-никакой защите от рейда, устойчивости многих налоговых решений, спокойствия при бракоразводном процессе и т.д.
Но далеко не все предпочитают применять полученные знания на практике… И попав в неприятную ситуацию начинают еще больше ее усугублять непродуманными действиями…
Так, в январе этого года суд Кипра арестовал активы Сергея Худякова - владельца группы компаний "Инвестстрой-15" за долги перед Банком Москвы. В порядке возмещения ущерба представители Банка Москвы подали в окружной суд Никосии иск к директорам компании Guala Enterprises Ltd (аффилированной с г-ном Худяковым и владевшей 100% акций столичного ООО "БЦ "Трофимовский") с требованием о раскрытии информации о конечном бенефициаре. И уже через несколько дней суд Кипра вынес решение обязать ответчиков раскрыть информацию о конечном бенефициаре компании, а 20 января директора компании выполнили распоряжение, предоставив документы, из которых следовало, что бенефициаром компании на самом деле является жена г-на Худякова.
При этом, компания, владевшая бизнес-центром незадолго до того была продана г-ном Худяковым своей супруге всего за 230 евро (!!!), что безусловно свидетельствует о фиктивности сделки.
В итоге Банк Москвы подал еще один иск в тот же суд Никосии о возмещении убытков к двум кипрским компаниям и двум российским фирмам (подконтрольным Худяковым), а также к самой чете Худяковых на сумму более чем 15,3 млрд рублей.
Конечно, долги следует возвращать.
Но, ведь, далеко не все Суды и Директора столь же расторопны, как Кипрские.
Да и обмен информацией не всегда происходит быстро и гладко…
Подробно на эту тему мы поговорим на нашей ежегодной конференции: «НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ и ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ» которая пройдет в гостинице «Метрополь» 3 марта 2017 года.
В рамках программы запланированы четыре тематических блока:
• Блок 1: Закон о КИК: Первые отчеты и налоги?
• Блок 2: Автоматический обмен информацией: Началось?
• Блок 3: Выбор банка для оффшора: Поиск компромиссов
• Блок 4: Актуальные налоговые решения
Подробная программа по ссылке.
Подробно обо всех наших семинарах можно узнать здесь.
Кроме того, получить ответы на свои вопросы можно в рамках консультации или индивидуальных профильных семинаров.
Согласовать удобное время семинара или консультации (в том числе по скайпу), а так же заказать резюме по итогам встречи можно у Абрамова Ивана: +7 (495) 150-888-5, i.abramov@taxglobalcons.com
C уважением,
TAX GLOBAL CONSULTING
