Перевел деньги с одного счета на другой и попал на налоги в 2-х странах! Комментарии Tax Global Consulting.
Добрый день, уважаемые Коллеги!
С прямо невероятной историей, о том, как можно, на элементарной операции, насобирать налогов и штрафов сразу в 2-х странах, пришлось нам недавно столкнуться.
Итак, клиент, со своего “бизнес-счета“ в США, захотел перевести деньги в Россию. Напрямую на российский банк перевод не проходил - санкции. Поэтому клиент открыл транзитный счет в банке Грузии и забросил деньги из США - туда, а оттуда - себе, на российский счет.
И все бы хорошо, только российская Налоговая запросила пояснения по этому переводу (а сумма там была внушительная - порядка $100 тысяч).
Клиент, без всякой задней мысли, выложил, что это деньги - его, и они “всего лишь“ пришли с одного его счета (грузинского), на другой его счет (российский).
Но инспекторы запросили информацию о том, как “свои деньги“ оказались на грузинском счете. Выяснилось, что деньги пришли из США, с “бизнес-счета“.
Но, фактически, за формулировкой “бизнес-счет“, скрывалась компания в США, где клиент был директором и акционером.
И вот тут - Началось!
С подробностями этой истории можно ознакомиться у нас в ТГ-канале.
Записаться на консультацию и заказать резюме по итогам встречи можно у Абрамова Ивана: +7 (495) 150-888-5, i.abramov@taxglobalcons.com
C уважением,
TAX GLOBAL CONSULTING
