Похоже, Налоговая серьезно взялась за контролируемые иностранные компании (КИК) и зарубежные счета российских резидентов.

Буквально, дня не проходит, чтобы к нам не обратился клиент, которого вызвали в Налоговую и предъявили ему штрафы за неуведомление о КИК и о его иностранных счетах. Причем, такая практика сложилась не только по Москве, но и в регионах.

При этом, претензии касаются как «дружественных» компаний и банков Киргизии, Казахстана, ОАЭ, Армении и т.д., так и вполне «недружественных» Германии, Франции, Эстонии, Кипра и прочих (которые, вроде как, должны были «помалкивать» и в обмене информацией не участвовать?).

Ну, а учитывая, что штрафы за такие нарушения – миллионные, то легко понять беспокойство клиентов.

Итак, если «под раздачу» попали и Вы, то мы срочно рекомендуем: 

1) Перед походом в Налоговую – проконсультироваться. Но, если Вы – «сами с усами», то просто выслушайте претензии Налоговиков и удалитесь: не давайте экспромтом никаких пояснений и поводов для рассуждений и домыслов.

2) Проконсультируйтесь на предмет снижения штрафов: в большинстве случаев это – реально.

3) Срочно готовьте уведомления об участии в ИК и КИК. Напоминаем, что уведомления по КИК подаются ежегодно, независимо от финансовых результатов.

4) Срочно решайте вопрос с получением аудиторского заключения по КИК. Аудит потребуется для российской Налоговой! Если даже ваша компания «просто владеет» домом или пакетом акций и больше «ничего не делает» - для российской Налоговой аудит все равно требуется в 90% случаев! В большинстве недружественных стран, в текущих условиях, подготовка аудита процесс почти невозможный. Но штрафы наши фискалы выпишут за его отсутствие – миллионные! Выход их ситуации (как обойтись без аудита) – есть, но он подойдет не всем.

5) Есть и более радикальные способы избежать ответственности, но их необходимо обсуждать индивидуально.

6) Вспоминайте, были ли распределения прибыли в Вашу пользу за рубежом? Само собой, что с этих сумм необходимо платить налоги.

7) Внимательно проанализируйте движения по зарубежным счетам. Здесь главный риск – не штрафы за опоздание с уведомлениями или отчетами, а незаконные валютные операции, которые встречаются почти у каждого клиента и караются оборотными штрафами.

8) Не хотелось бы никого пугать, но, если нарушения – серьезные, то и уголовная ответственность вполне реальна.

Записаться на консультацию и заказать резюме по итогам встречи можно у Абрамова Ивана: +7 (495) 150-888-5, i.abramov@taxglobalcons.com

Еще больше новостей на нашем канале в Telegram

C уважением,